Proplacení peněz prostřednictvím IP: Režim odpovědnosti

Vykonávání podnikatelské činnosti, každá společnost čelí potřebě peněžních prostředků z běžného účtu. Legislativa se uvádí konkrétní případy, ve kterých si můžete vybrat peníze prostřednictvím banky. Patří mezi ně platby malých provozních nákladů. Problémy vznikají ze společností, které platí mzdy v obálkách „“. Částka potřebná k jejich odstranění, mnohem vyšší, než je limit. Tento článek obsahuje informace o tom, jak proplacení finančních prostředků prostřednictvím IP. Odpovědnost za předpokladu, pro porušení limitů, budou také analyzovány.

srdeční

Slovo „zpeněží“ se používá obvykle v několika hodnot. Je chápán jako legitimní výběrů a překladu nepeněžních aktiv v hotovosti. Stejné jméno a jsou nezákonné operace v hotovosti. Rozdíl mezi těmito dvěma pojmy je velmi tenká. Podstatou nelegálních transakcí je snížena na, dostat se pryč od placení daní. V tom spočívá jejich nezákonnost.

Společnost chce přinést určité množství peněz, aniž by platili daně. Za tímto účelem uzavírá smlouvy o IP na dodávku zboží na zálohové bázi. Tato částka zahrnuje provizi zprostředkovatele. nelze poskytnout komodity obecně. V takových systémech používaných položek, které je obtížné vystopovat (budou považovány podrobněji níže). Poté, co je převod prováděn prostřednictvím cash proplacení SP. Daň v rozpočtu na takové transakce se nepřenášejí. Výsledná částka je kladen na zákazníka méně souhlasil procento.

Samozřejmě, že inkaso finančních prostředků prostřednictvím IP (UTII) jejich zařazením na firemní kartě je povoleno. Ale odstranění limitů je velmi malá. Proto je třeba hledat cestu ven.

statistika

V posledních letech se objem finančních prostředků v neformálním sektoru vzrostla. V první polovině roku 2014 na Ministerstvu vnitra se konalo 145 miliard rublů., Vytáhněte nelegálně a vyváží do zahraničí. Všechny tyto nezaplacené daně, krádeže a úplatkářství. Výnosy prostředníky při takových operacích je 8 miliard rublů.

režimy

Proplacení peněz prostřednictvím IP (USN) legálně, avšak s určitým stupněm rizika může být provedena na základě řady důvodů. Nejpopulárnější schéma, jako platbu za služby, které ve skutečnosti nikdo nemá k dispozici, a na nákup zboží za přemrštěné ceny, které již byly zkoumány.

Nákup zemědělských produktů. Takové zboží rychle podléhají zkáze, jsou snadno odepsat, a prokázat jejich přítomnost či nepřítomnost na konci doby použitelnosti je velmi těžké. Podobný režim: podnikatel je zaregistrován jako zemědělský hlavy a provádí proplacení finančních prostředků prostřednictvím IP. Odpovědnost za využívání služeb „zvláštních úřadů“ může být velmi vysoká, protože existuje riziko, že budou zapojeny do podvodných transakcí.

Velké částky jsou také často obviňován pro vymalování. Dokázat, že skutečně provedených prací, je to velmi těžké. Další možností - zálohová platba za služby, datum spuštění odloženo na 5-15 dnů. Ve skutečnosti, po skončení tohoto období se obě strany transakce již byla odstraněna.

Placení pokut za prodlení smlouvy. Tento dokument vyjmenovává „tvrdé sankce“ za nesplnění povinnosti. Výše pokuty může být 100 až 200% zakázky. Tyto podmínky nejsou specificky vynucena.

alternativní metody

Jak jinak provádí proplacení finančních prostředků prostřednictvím IP? Agentura pojistná smlouva je uzavřena ve prospěch třetí osoby. To určuje událost, která se stane, vyrovnání se vyplácí zaměstnanci, a pak distribuovány do dohody.

Sponzor podporu prostřednictvím charitu. Veškeré finanční prostředky přijaté jsou odstraněny z účtů a dát členy organizace. Nehmotných statků (autorská práva, know-how nebo franšízových) je velmi obtížné odhadnout. Z tohoto důvodu, a to prostřednictvím licenčních smluv, „vynálezce“ může přenášet velké množství. Aby se předešlo problémům s kontrolními orgány, je nutné předem jistotu a připravit sadu dokumentů, výpočty, výkresy a certifikátů.

Proplacení peněz prostřednictvím IP: problémy a jejich řešení

Zpřísnění vládní omezení na výběry se stal základním předpokladem pro vznik zabývající se inkaso firmy které nabízejí klientům širokou škálu služeb: od účtem k legalizaci výnosů v zahraničí. Ceny jsou do značné míry záviset na množství a přání. Cash velký velkoobchodníci mohou požádat o pořadí ve výši 0,9% z celkové částky. Provoz hotovosti bude dražší. Čím menší částka, tím vyšší provize. Dodavatelé z fondů jsou obvykle důvěra a dopravní společnosti s velkým množstvím hotovosti.

Častěji než ne právnická osoba převádí finanční prostředky ve firmě trvání. Pod rouškou náklady, tato částka je odvozena od základu daně. Pak prostředky z účtu přesouvány na obličeji a odvádí plastové karty v bankomatu. Tato operace se provádí také pomocí speciálně vyškolených lidí. Závěrečná fáze - převádět peníze na zákazníka.

Proplacení peněz prostřednictvím IP: trest

V závislosti na specifika konkrétní transakci může byly porušeny tyto články trestního zákona:

• daňovým únikům - článek. 198 (Phys. Person), Art. 199 (majitelé);
• napomáhání při utajování příjmů - umění. 199,2;
• padělání - Art. 327;
• nezákonný obchod - art. 171;
• praní špinavých peněz - art. 174.

Je to velmi nebezpečné provádět ve velkém měřítku proplacení peněz prostřednictvím IP. Odpovědnost za některé položky je odnětí svobody po dobu několika let. Ale to není vždy uplatňuje nejtvrdší trest.

Většina operací je považován za výkon nelegálních bankovních operací, což je porušením čl. 172 CC. Takové podnikatelé jsou nezákonné RKO, vedení běžných účtů a inkasa. Chcete-li tyto činnosti provádět podle zákona „o bankách a bankovní činnosti“ stanoví vydání licence.

Otevření trestní řízení, je-li částka důchodu ve velkém měřítku (více než půl milionu rublů.). Taková situace nastává, když společnost přes jeden den absolvovat minimálně 30 milionů rublů. Poskytuje odnětí svobody na základě tohoto článku. Ale tento trest je zřídka použité. Typicky vězňů přijímat podmíněné tresty.

Modernizace tr

V roce 2015, dodatek k čl. 173 CC. Poskytuje tvrdší tresty za nelegální proplacení finančních prostředků prostřednictvím IP. Osoba, který zaznamenal těchto fiktivních společností nebo nucené ke spáchání takových protiprávních činů. Problém je, že je obtížné prokázat. Odděleně, v umění. 159 trestního zákona říká o zpronevěry rozpočtových prostředků. Trestní odpovědnost za přestupek je trest odnětí svobody až na 3 roky.

Kanály praní špinavých peněz

S cílem „čerpání“ znamená, že zločinci používají nejen jednodenní firmy, ale také banky, spojené s převodem peněz systémy. V St. Petersburg, v 2014 skupina tří osob, které jsou podvodné inkaso operace na 60 miliard rublů. Oni otevřel bankovní účet u různých subjektů, kterým jim peníze a pak je poslat k jednotlivcům přes ruské Post.

Banka uzavírá smlouvu s právnickou osobou ve vedení účtu. Možná ani neví, o zachytil jednodenní firmy mezi zákazníky. Diskuse o úvěrové instituce se mohou zapojit, pokud se tyto dokumenty fiktivní firmy se nacházejí po hledání banky a klíče k „klienta banky“. Ale takové situace jsou velmi vzácné. Nejčastěji je úvěrová instituce je nástroj, který potvrzuje podvod pro ty, zabývající se proplacení.

Výjimkou z tohoto pravidla byla JSC „Master-Bank“. Od roku 2007, úvěrová instituce se koná ve dnech 14. kriminální případy, z nichž 6 bylo spojeno s inkaso. Když karta velmi velké množství informací, jsme začali vykonávat svou kvalitativní hodnocení. donucovací orgány mají přijít s povolením k prohlídce na pobočce banky a jen našel důkazy.

závěr

Vymýtit proplacení nefunguje, ale můžete zkusit řídit jej do úzkého rámce. V případě, že akce regulátorů donutí narušitele ke zvýšení sazby o 10% nebo více, které se zabývají v tomto oboru by bylo nerentabilní. Obdobná situace nastala s nájezdníky. Sdílení střet firemních aktiv byla vždy hodně, ale bylo zahájeno méně než 200 trestních případů v posledním roce.